国内监管虚拟货币的三大思路：关停挖矿、屏蔽交易所、严查OTC交易!

..等虚拟货币疯狂“挖矿”的时代，似乎行将终结。

6月9日，青海省工信厅下发《关于全面关停虚拟货币“挖矿“项目的通知》提出，对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。

该通知要求，严禁各地区立项批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。与此同时，坚决查处纠正以大数据，超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。

第一财经记者注意到，青海省是..金融委发声“打击..‘挖矿’和交易”后，第三个作出响应的省份。

同在6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享 有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。当天，在微博和百度上，输入“火币”“币安”“欧易”等关键词时，弹出的是“搜索结果未予显示”等提示。

“政策对..‘挖矿’的态度已经很明确了。”国内虚拟货币“挖矿”行业一位知情人士在接受第一财经记者采访时说，现在大部分“矿主”闻风丧胆，开始外逃。

今年4月，中山大学电子与信息工程学院教授孙伟曾到四川调研虚拟货币“挖矿”，他在接受第一财经记者采访时说，目前，有不少“矿主”已经关停在四川的“矿场”，并转移到俄罗斯、芬兰、加拿大等允许..交易且电力过剩的国家。

他预计，国家会继续出台态度鲜明有力地打击.."挖矿"和交易行为的规章制度和政策。

整顿虚拟货币挖矿

昨天（9日），新疆昌吉..自治州发展和改革..发布《关于立即对虚拟货币“挖矿”行为企业进行清理整顿的通知》，从事虚拟货币“挖矿”行为的企业于2021年6月9日14时前全部清理整顿。

同一天，青海省工业和信息化厅发布《关于全名关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，通知要求：1、严禁各地区立项、批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停；2、坚决查处纠正以大数据、超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体，禁止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。

屏蔽交易所

目前，虚拟货币交易所也是“风声鹤唳”。

6月9日，币安、火币、OKEx等关键词被百度、微博屏蔽。《区块链日报》记者向币安、OKEx方面求证，对方回复称“已经检测到了，正与微博方面沟通，具体原因还不知道。”截至发稿，火币暂未回复。

此前的6月5日，@交易员小侠、@肥宅..、@超级..等多个币圈大V微博账号被封锁，目前均显示为“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。”上述被封账号此前主要发布虚拟货币行情分析、交易指导等内容。

严查虚拟货币OTC交易

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，给加密数字币市场“降温”，明确指出金融机构、支付机构等机构不得开展与加密数字币相关的业务。

这意味着，用人民币出入境的OTC交易成为重点监管对象。

OTC即Over-the-Counter，指在交易所场外进行的交易，..OTC交易，则是指不经过交易所撮合，个人之间点对点的..交易，交易所在其中起着中间商的角色。

6月9日，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至9日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。

针对近期“冻卡”行动对虚拟货币交易所OTC商家的影响，《区块链日报》记者采访币安、火币和OKEx。币安方面回应称，确实存在很多商家的银行卡突然被“非柜”（非柜台业务）和暂停。截至截稿，火币和OKEx方面暂未回复。

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文章来源：区块链日报

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