小牛资本实控人等63人已被刑拘：查封冻结涉案账户及部分资产

金融虎讯 1月16日消息，小牛资本涉嫌非法吸收公众存款案第二份情况通报发布。据深圳市公安局南山分局通报，该局已对彭某(男，45岁)、彭某(男， 50岁)、李某立(男，44岁)等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施(其中刑事拘留62人，因怀孕取保候审1人)。同时，已查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。

深圳市公安局南山分局表示，将进一步加大追赃挽损力度，全力维护人民群众的合法权益。目前，案件正在进一步侦办中。相关情况将及时向社会通报。

据了解，1月13日，深圳市公安局南山分局关于小牛资本案的首份通报显示，小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保护投资人权益，惩治犯罪，于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司( "小牛在线”"小牛私募”..)立案侦查。经全面收集证据，2021年1月13日，警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

根据通报，深圳南山警方在前期侦查中已调取掌握全量投资人数据，投资人如需另行报案，可通过线上、短信、邮寄、电话等4种方式进行报案登记。这4种报案方式等同于亲临公安机关报案，鉴于疫情防控原因，不建议投资人前往公安机关报案。如确有需要，可就近前往所在地派出所报案，所在地派出所会将报案材料转交深圳南山警方。

天眼查APP显示，小牛在线由深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司运营，系小牛资本管理集团旗下的全资公司，小牛资本旗下还拥有全资财富管理公司小牛新财富和分期消费..小牛分期。小牛资本的法人、实控人为彭轶，持股达93.6%，上海碧空龙翔投资管理有限公司持股5.99%，小牛在线法人、总经理彭钢持股为0.27%，广东中科云富创业投资有限公司持股0.14%。

天眼查还显示，彭钢在150家公司担任高管，在20家公司担任股东，在32家公司担任法人，大多是小牛系的公司，但他拥有实际控制权的公司只有14家。公开资料显示，彭铁1976年出生于湖南邵阳乡村，先后就读于邵阳师范、湖南大学，后又先后在中山大学读研、在北京大学EMBA学习，曾担任过香港上市公司佳兆业金融投资有限公司总裁，曾参与创办了网贷..人人聚财，负责风控方面的业务，之后离开并于2012年成立小牛资本。值得一提的是，人人聚财也已在去年5月宣称良退，拟三年完成兑付，目前仍处在艰难的进程中。

据金融虎此前报道，2019年8月份，小牛在线停止回款。小牛在线..剩余未兑付金额超过110亿元。据金融虎测算，根据小牛在线出台的三年兑付退出方案，第一年30%的本金，其对应目标兑付额应约34亿元左右。从其兑付进程来看，近半年累计兑付不足2.4亿元。如若按此速度，较其首年目标完成率仅为14%。从总体来看，兑付金额比例仅占总数的2.28%。..至少要超过20年以上才能完成所有兑付，根本无法完成其承诺的良退方案。

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