江西警方抓获洗钱犯罪团伙 涉案资金流水达4亿！

江西九江籍居民的一张银行卡在千里之外的山东某地涉网络诈骗案，民警紧盯这一细微线索，寻踪觅源、抽丝剥茧，历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案，成功打掉一个“公司化”运作的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额达4亿元。

涉案的银行卡开户名显示是柴桑区岷山乡熊某，接到该卡曾在山东某地关联一起网络诈骗案信息后，江西省九江市柴桑区反诈中心民警于5月份对熊某的情况进行调查分析，发现熊某经常出入九江市城区某写字楼。通过观察，民警注意到，与熊某一道规律性出入该写字楼的还有不少人。这时，一家名为“九江半藏”贸易有限公司随即进入警方视线。

经查，“半藏公司”经营许可范围为销售代理、互联网销售、国内贸易代理等。该公司组织结构缜密，管理规范，岗位分工明确，不知情的人以为这就是一家合法的互联网贸易公司。但民警看出了异常，这个公司清一色年轻人，有条不紊三班倒，24小时运转，通宵达旦灯火通明，有什么业务会如此繁忙？

经过民警进一步调查发现，“半藏公司”工作区域除了电脑外，还有大量银行卡、U盾和..。并且，排查公司经营人、参与经营人以及员工名下的银行卡信息，均涉嫌接收网络诈骗或..资金转账，甚至连他们亲朋好友的银行卡信息也在其他网络诈骗或..的案源中留有痕迹，由此判断“半藏公司”涉嫌网络诈骗或..。

随着调查的深入，民警发现“半藏公司”实际控制人为吴某（化名），熊某为法定代表人并全权代管公司，而公司其他员工均以不等额资金入股方式参与公司运营，收入来源为基本工资加业务提成和股金分红。在高收入欲望驱动下，公司员工大肆向身边亲朋好友转借、租用或收购银行卡。股东和员工将到手的银行卡绑定网银后，转手交给“半藏公司”，用于帮助信息网络犯罪，为上游网络诈骗或..公司“跑分”洗钱获利。经调查，其中有名股东曾一次性向公司提交80余张银行卡。

经大量摸排侦查，8月上旬，正当民警准备对“半藏公司”实施收网行动时，突然发现公司一夜之间人去楼空。难道是警方的秘密侦查走漏了风声？经过再次追踪得知，“半藏公司”已将设备和人员整体搬迁到城区另外一家电竞酒店，业务照常开展，只是人员少了一些。当民警第二次准备出手时，该公司又一次悄然隐匿，不知去向。

9月初，民警在九江城区某废弃建材城发现了“半藏公司”的踪迹。经过连续几天的昼夜蹲守，9月9日晚，民警抓住时机，出动20余名警力对“半藏公司”犯罪团伙进行抓捕。

在抓捕行动中，民警成功将以吴某为首的12名犯罪嫌疑人悉数抓获，当场缴获用于作案银行卡30余张、作案手机20余部、台式电脑8台以及其他作案工具若干。经审讯，吴某交代其自3月份以来，以“半藏公司”名义先后网招工作人员，专门为电信诈骗和网络..代收代付转移涉案资金，赚取..的违法事实。

“半藏公司”涉嫌帮助信息网络犯罪，至案发，该公司先后累计为电信诈骗和网络..非法代收代付转移资金达4亿元，赚取..88万余元。目前，该案件正在进一步审理之中。

（总台记者 范存宝 石坤）