这对情侣，双双被抓！

“自立门户”的嫌疑人苏某与其男友彭某。通信员罗维舟 摄

5月14日下昼，家住湖北省武汉市洪山区梨园街道的郭师长接到一个生疏手机号码打来的德律，对方自称是支出宝的工作人员，称郭师长昔时在..支出宝时使用的是学生身份，如今需要将其账户点窜为成人账户。郭师长信认为真，就登录对方供应的网址验证“征信申报”。因为本身的“征信”不达标，对方要求郭师长将悉数银行存款转入他们供应的“平安账户”，待排查完毕后，将把钱从原路退还给郭师长。

一时犯含混的郭师长按对方提醒，将47.6万余元汇入了对方供应的银行账户。转款后就关联不上对方，郭师长这才发现受骗，遂向洪山区公安分局报警。

洪山区公安分局高度正视，立刻从刑侦大队和梨园街派出所抽调精壮警力构成专班侦破此案。武汉市公安局反诈中心对资金流向进行查询后，确定了一级卡卡主张某的身份信息，并将张某列为网上逃犯通缉。5月24日，张某在山西晋城就逮。

专班民警从嫌疑人处查获的赃款赃物与作案对象。通信员罗维舟 摄

经查，张某，30岁，山西晋城人，在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5月初，经人介绍，他得知将本身银行卡借给他人使用，一张卡一天能获得3000元的待遇，便下定决心“松手一搏”。张某从鄂尔多斯出发达到福建省泉州市安溪县后，被人骑摩托车接到一个居民区的出租屋内住了下来。他将银行卡、手机、身份证以及暗码交给对方使用。5月14日，对方带着张某前去本地多家银行，用张某的银行卡掏出现金12.6万元，对方给了张某1.2万元酬报。没过多久，张某的4张银行卡均被冻结，对方把银行卡、手机和证件清偿给张某，让已没有行使价格的张某自行脱离。张某带着伟大的心理落差返回家乡后，才发现对方行使本身的4张银行卡共“过账”近百万元。

张某就逮后，专班民警经由缜密查询，慢慢摸清在张某背后存在着一条经由“手机钱包”进行洗钱的黑色财富链。专班民警经由向各大支出..调取证据，查清楚洗钱犯罪团伙的架构，并将团伙中负责操作转账、取款把持事项的张某银列为重点追抓方针。

7月底，专班民警石伟、丁泽政、梁渊等人前去福建抓捕张某银，于7月28日在福建省安溪市一酒店内将张某银抓获，并在其房间内搜出8万余元现金、200克黄金、价格近30万元的..以及大量..。

张某银交卸，受害人的钱进入卡农的银行卡里后，他就批示手下使用卡农的银行卡在多个..购置黄金。他收到黄金后，再将黄金卖出去，所得的款子转入上家供应的银行卡里，赃款也是以被洗白，他能够从中拿到6%的提成。

凭据张某银的供述，专班民警乘胜追击，在接下来的几天内接连抓获4名嫌疑人，并查获他们用于洗钱的200多台POS机。

嫌疑人与他们用来实施诈骗犯罪的POS机。通信员罗维舟 摄

随后，专班民警决意前去云南省西双版纳傣族自治州，追抓洗钱运动的幕后组织者苏某。8月15日，民警石伟、杨阳经由蹲守，在云南省景洪市抓获犯罪嫌疑人苏某与其男友彭某。

经查，苏某，33岁，福建泉州人。2021年3月，苏某受到“在缅甸做客服月入3万至5万元”雇用信息的吸引，前去缅甸北部一家所谓的公司就职。苏某入职后就失去了人身自由，本来，这是一家为电信诈骗集体供应洗钱办事的公司。两年来，苏某成为该公司主要的“买卖员”，每帮着公司洗出一笔钱，她能够获得8.5%的待遇，但若是收款的银行卡被冻结，公司充公到钱的话，公司老板就会让苏某承担损失。是以，两年来苏某并没有赚到几多钱，还经常受到辱骂。

本年4月，不情愿持续被该洗钱公司“压榨”的苏某沉寂回国“自立门户”，持续为缅北电诈集体供应洗钱办事。她还将男友彭某成长成下线，让男友负责将洗钱犯罪团队收集的银行卡号码发给诈骗公司。此外，其男友还多次携带赃款前去缅甸，把现金兑换成虚拟泉币。

经查，该团伙近3个月帮境外诈骗公司取现数百万元。今朝，苏某等8名犯罪嫌疑人悉数被洪山警方刑事拘留。专班民警正在进一步深挖此案。