网络游戏犯罪研究(五)：通过网络游戏进行洗钱的行为分析

2023-05-07 12:06:50

卢捷培，经济犯罪案件辩护律师，广强律所非法集资案件辩护与研究中心核心律师。专注办理非法集资犯罪、非法经营犯罪及新型犯罪案件，曾参与办理过多起重大刑事案件，多取得较好的辩护效果，如Z某某被控组织、领导..活动案（缓刑）、Z某某被控诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息案（打掉两个罪名，大幅度减少刑期）、L某某被控非法吸收公众存款案（扣减大量数额、成功轻判）、C某某被控非法经营案（成功轻判，同级别人员中量刑罪轻）。

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据中国音像与数字出版协公布的《2020年中国游戏产业发展状况》，2020年我国游戏的市场实际销售收入为2786.87亿元，比2019年增加了478.1亿元，同比增长20.71%，并仍保持高速增长的趋势，这一数据表明我国游戏市场在不断扩大，具有巨大的发展前景。

虽然我国对于游戏行业的监管措施在逐步加强，但相关立法仍然处于滞后状态，相当领域监管措施较为薄弱，或者虽有相关立法，但是游戏运营者为了保障其自身收益，留住游戏用户，对游戏中的违规违法行为经常是睁一只眼闭一只眼，使得一些违法犯罪活动在游戏中蔓延。比如通过网络游戏进行诈骗、..、非法集资、..等等。

而本文要提到的，是另一种违法行为--洗钱。近年来，我国严厉打击金融市场的洗钱行为，非法资金便从监管严格的金融市场领域转向监管薄弱的领域，而由于游戏市场庞大，游戏用户的身份信息无法做到严格真实，游戏虚拟财产在较大程度上可以通过市场进行流通，因此，通过网络游戏进行“洗钱”，不仅在理论上成立，在实践中也已客观存在。

简单来说，“洗钱”就是将通过一定的方式，对非法资金的来源及性质进行掩饰、隐瞒，从而使非法资金在表面上看起来是合法的资金。由于该行为对国家金融管理秩序、司法秩序具有一定的危害性，我国刑法也对该行为进行了规制，洗钱类犯罪具体包括洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

基于网络游戏的多样性，通过网络游戏方式进行洗钱的手段方式也多种多样，比如在一些允许游戏币、游戏道具自由交易的游戏中，行为人先将诈骗、盗窃、..等犯罪活动（以下简称“上游犯罪”）获取的非法资金用于购买游戏币或游戏道具，再通过游戏..或第三方交易..，将这些游戏币、游戏道具低价转卖出去，买家购买上述物品并将款项转入卖家指定的银行账户，由此，卖家的赃款便转换成合法的收入，而这一模式下的买家，可以是卖家的同伙，也可以是陌生的游戏玩家；买家可以是多人，也可以是一人。

比如湖北省襄州区法院作出的(2015)鄂襄州刑初字第00173号判决，陈某将其诈骗得来的资金交由潘某，潘某将上述资金通过合法途径、正常价格购买某游戏的点券，再通过第三方..将游戏点券低价转卖给他人，通过支付宝等方式收取人民币，随后将人民币..并交给陈某。法院认定，潘某明知他人的资金是通过犯罪获得的非法资金，为了获取不法利益，将赃款通过游戏币转卖的方式变现转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

再比如通过游戏代练将赃款洗白。在实际游戏中，有部分玩家因工作、上学或其他原因，无法长时间进行游戏操作，为了达到一定的游戏等级或获取特定的游戏道具等等，就会花钱委托一些职业游戏玩家为其“练号上分”。

而由于游戏代练这一行为目前并没有统一的市场定价标准，故这一行业也会成为洗钱的途径。比如行为人甲为了将赃款洗白，与游戏代练串通，签订虚假的高价代练合同，游戏代练扣除一定的手续费、人工费后，将资金再转入甲所控制的其他银行账户，以此将资金洗白，公安机关可能就会以此指控游戏代练乙构成洗钱犯罪。

而其他的直接通过网络游戏..、通过第三方交易..交易游戏皮肤、装备等等，都可以成为洗钱的途径。总而言之，通过网络游戏洗钱的方式是多样的，但模式是类似的，可以总结为：使用非法资金购买网络游戏点卡、游戏币、装备等虚拟财产、或通过具体的游戏活动，通过游戏..将非法资金形式上转换成合法资金，切断资金持有者与非法资金之间的联系，以达到洗钱的目的。

需要注意的是，行为人实施相关犯罪行为获得非法资金后，自己通过一定方式将资金洗白，属于一种不可罚的行为，不能予以重复评价。换言之，张三实施犯罪，获得赃款赃物，而后自己销赃，并不会构成洗钱类罪名。但如果明知资金是别人通过违法犯罪活动获得的赃款而帮助其转账、购买游戏点券、游戏道具等，则可能会被指控构成洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

比如前文案例中所提到的陈某与潘某，陈某的行为是诈骗犯罪的延续，不另外构成犯罪。而潘某虽然没有参与诈骗行为，但其明知陈某的资金是通过诈骗得来，而帮其“洗白”，因此被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

但相反的，如果潘某对资金的来源并不知情，陈某并未向其告知，那么潘某就不构成洗钱类犯罪；又或者在游戏代练模式中，代练者与委托人之间不存在合谋或者“销赃”的约定，只是代练费用虚高，也不影响构成此罪。

因此，如果因为网络游戏行为被指控洗钱犯罪，首先要明确的，就是当事人对于相关资金的来源是否明确知情，而主观是否知情，又可以通过是否存在交易价格明显高于或低于市场价格、是否频繁更换银行账户进行交易等客观行为进行判断。

（以上内容系广强律师事务所经济犯罪案件辩护与研究中心核心律师卢捷培根据办案经验对通过网络游戏进行洗钱活动的行为分析及相关行为人是否应承担刑事责任等相关问题的归纳与总结，希望对刑事辩护提供有益的帮助，欢迎广大同行提出批评与建议。）

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